证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024025
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2024 年 4 月 11 日下午 14:00 开始，会期半天；
网络投票时间为：2024 年 4 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2024 年 4 月 3 日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、会议主持人：公司董事长伏拥军先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，
因此无法现场主持会议。经过半数董事推举，由董事兼总裁姜华方先生担任本次会
议的主持人。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 31 人，代表有表决权的股
份总数为 602,187,473 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.2585%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表有表决权的股份总数为
2,000,300 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 0.1204%；参加本次股
东大会网络投票的股东 28 人，代表有表决权的股份总数为 600,187,173 股，占公司
有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.1381%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师
事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
600,948,673 99.7943% 1,176,600 0.1954% 62,200 0.0103% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
6,795,841 84.5818% 1,176,600 14.6441% 62,200 0.7741% 通过
具体详见刊登在 2024 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第八次会
议决议的公告》（公告编号：2024008）。
2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
600,948,673 99.7943% 1,237,800 0.2056% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
6,795,841 84.5818% 1,237,800 15.4058% 1,000 0.0124% 通过
具体详见 2024 年 3 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年
度监事会工作报告》。
3、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
600,948,673 99.7943% 990,300 0.1645% 248,500 0.0413% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
6,795,841 84.5818% 990,300 12.3254% 248,500 3.0929% 通过
《2023 年年度报告》于 2024 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上；《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024010）刊登在 2024 年 3 月 22 日的《证
券时报》、中国证券报》、证券日报》、上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
601,134,973 99.8252% 1,051,500 0.1746% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
6,982,141 86.9005% 1,051,500 13.0871% 1,000 0.0124% 通过
具体详见刊登在 2024 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第八次会
议决议的公告》（公告编号：2024008）。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
600,947,173 99.7940% 1,240,300 0.2060% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
6,794,341 84.5631% 1,240,300 15.4369% 0 0.0000% 通过
具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2023 年度
拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024011）。
6、审议通过了《关于修订及废止部分制度的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
601,196,173 99.8354% 990,300 0.1645% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
7,043,341 87.6622% 990,300 12.3254% 1,000 0.0124% 通过
具体详见刊登在 2024 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第八次会
议决议的公告》（公告编号：2024008）。
7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确定及 2024 年度薪
酬方案的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
600,540,548 99.7265% 1,645,925 0.2733% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
6,387,716 79.5022% 1,645,925 20.4854% 1,000 0.0124% 通过
具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事、高
级管理人员 2023 年度薪酬确定及 2024 年度薪酬方案的公告》公告编号：2024012）。
8、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬确定及 2024 年度薪酬方案的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
600,540,548 99.7265% 1,645,925 0.2733% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
6,387,716 79.5022% 1,645,925 20.4854% 1,000 0.0124% 通过
具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事 2023
年度薪酬确定及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024013）。
9、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
600,947,173 99.7940% 1,178,100 0.1956% 62,200 0.0103% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
6,794,341 84.5631% 1,178,100 14.6628% 62,200 0.7741% 通过
具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司 2023 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024014）。
10、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
600,948,673 99.7943% 1,237,800 0.2056% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
6,795,841 84.5818% 1,237,800 15.4058% 1,000 0.0124% 通过
具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024015）。
11、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
600,947,173 99.7940% 1,239,300 0.2058% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
6,794,341 84.5631% 1,239,300 15.4245% 1,000 0.0124% 通过
具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于购买董监高责
任险的公告》（公告编号：2024016）。
12、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
600,978,273 99.7992% 1,206,700 0.2004% 2,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
6,825,441 84.9502% 1,206,700 15.0187% 2,500 0.0311% 通过
本议案以特别决议表决通过。具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》 公告编号：2024017）。
13、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
600,948,673 99.7943% 1,237,800 0.2056% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
6,795,841 84.5818% 1,237,800 15.4058% 1,000 0.0124% 通过
具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》 公告编号：2024019）。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事 2023 年度述职报告》
全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、吕旦宁律师现场见证，并
出具法律意见书。
法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法
规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见 2024 年 4 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二四年四月十一日
