证券代码：002121              证券简称：科陆电子           公告编号：2024054



                深圳市科陆电子科技股份有限公司

       第九届董事会第十二次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二
次（临时）会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等

方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    具体详见刊登在 2024 年 10 月 26 日《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2024056）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》；

    2024 年第三季度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

    公司全体董事和高级管理人员对公司 2024 年第三季度报告做出了保 证公司
2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏的书面确认意见。

    《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024057）刊登在 2024 年 10 月 26 日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

     关于变更会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

     具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师
事务所的公告》（公告编号：2024058）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

     四、审议通过了《关于对外出租部分资产的议案》；

     具体详见刊登在 2024 年 10 月 26 日《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外出租部分资产
的公告》（公告编号：2024059）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     五、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定
于 2024 年 11 月 22 日（星期五）在公司行政会议室召开公司 2024 年第四次临时股
东大会。

     《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024060）
全文详见 2024 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             深圳市科陆电子科技股份有限公司

                        董事会

               二〇二四年十月二十五日