证券代码：002121           证券简称：科陆电子            公告编号：2024068


               深圳市科陆电子科技股份有限公司
       第九届监事会第十一次（临时）会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一

次（临时）会议通知已于 2024 年 12 月 7 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等
方式送达各位监事，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应

参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

    经审核，监事会认为：公司预计的2025年度日常性关联交易符合公司及子公

司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及

其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而

对关联方产生依赖。

    具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年

度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024072）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》；
    经审核，监事会认为：公司及子公司开展套期保值型外汇衍生品交易业务，

有利于提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩

造成不良影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形。公司已就拟开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，业

务风险可控，符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《外汇衍

生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。

同意开展套期保值型外汇衍生品交易业务事项。

    具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展套期保

值型外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024073）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司﹤2024 年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘

要的议案》；

    经核查，监事会认为：公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要

的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权

激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司

实施本激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀

人才，充分调动公司骨干员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞

争力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及

其摘要具体内容详见 2024 年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股

东所持表决权的 2/3 以上通过。

    四、审议通过了《关于公司﹤2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法
﹥的议案》；

    经核查，监事会认为：公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》

符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，考核管理方法科学合理，能够

保证公司2024年股票期权激励计划的顺利实施。

    《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管

理办法》具体内容详见 2024 年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股

东所持表决权的 2/3 以上通过。

    五、审议通过了《关于核查<公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分
激励对象名单>的议案》。

    监事会对公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单进行初

步核查后认为：列入公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的

人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》

等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在根据法律法规规定不得参与

上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对

象条件和公司《2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作

为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部

分 激 励 对 象 名 单 》 具 体 内 容 详 见 2024 年 12 月 14 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激

励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于

股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的
说明。
特此公告。

             深圳市科陆电子科技股份有限公司

                           监事会

                  二〇二四年十二月十三日