证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024078
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二四年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2024 年 12 月 23 日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、会议主持人：公司董事长伏拥军先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议，通过网络投票的股东 396 人，
代表有表决权的股份总数为 606,334,148 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688
股的 36.5082%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律
师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请
综合授信额度的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
598,978,282 98.7868% 7,009,966 1.1561% 345,900 0.0570% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
4,825,450 39.6135% 7,009,966 57.5469% 345,900 2.8396% 通过
具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度公司及子
公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2024069）。
2、审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
602,490,098 99.3660% 3,433,450 0.5663% 410,600 0.0677% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
8,337,266 68.4431% 3,433,450 28.1862% 410,600 3.3707% 通过
本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2025 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024070）。
3、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
602,483,998 99.3650% 3,428,750 0.5655% 421,400 0.0695% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
8,331,166 68.3930% 3,428,750 28.1476% 421,400 3.4594% 通过
本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024071）。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
224,526,259 98.5545% 2,951,850 1.2957% 341,250 0.1498% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
8,888,216 72.9660% 2,951,850 24.2326% 341,250 2.8014% 通过
关联股东美的集团股份有限公司已回避表决。具体详见刊登在 2024 年 12 月 14
日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2024072）。
5、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
602,946,448 99.4413% 3,061,450 0.5049% 326,250 0.0538% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
8,793,616 72.1894% 3,061,450 25.1323% 326,250 2.6783% 通过
具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展套期保值型外
汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024073）。
6、审议通过了《关于公司﹤2024 年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
602,673,348 99.3963% 3,348,050 0.5522% 312,650 0.0516% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
8,520,516 69.9480% 3,348,050 27.4854% 312,650 2.5667% 通过
公司 2024 年股票期权激励计划确定的拟激励对象已回避表决。本议案以特别
决议表决通过。《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要具体内容详见 2024 年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于公司﹤2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
602,678,148 99.3970% 3,343,250 0.5514% 312,650 0.0516% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
8,525,316 69.9874% 3,343,250 27.4459% 312,650 2.5667% 通过
公司 2024 年股票期权激励计划确定的拟激励对象已回避表决。本议案以特别
决议表决通过。《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》具体内容详见 2024 年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划
相关事宜的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
602,673,748 99.3963% 3,342,650 0.5513% 317,650 0.0524% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
8,520,916 69.9513% 3,342,650 27.4410% 317,650 2.6077% 通过
公司 2024 年股票期权激励计划确定的拟激励对象已回避表决。本议案以特别
决议表决通过。具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董
事会第十三次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2024067）。
若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、吕旦宁律师现场见证，并
出具法律意见书。
法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见 2024 年 12 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二四年十二月三十日
