证券代码：002136          证券简称：安纳达          公告编号：2024－02

                    安徽安纳达钛业股份有限公司
                 第七届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 1 月
5 日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第六次会议通知，2024 年 1 月
11 日公司以通讯表决方式召开第七届监事会第六次会议，公司监事会主席汪华
先生主持了本次会议，应出席会议参与表决的监事 3 名，实际出席会议参与表决
的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》。
    经审议，监事会认为：公司拟开展的外汇套期保值业务的决策程序符合相关
规定，公司开展的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇
风险。本次拟开展的外汇套期保值业务已经履行了必要的审议程序，符合相关法
律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司 2024 年开展额度不超过
1.5 亿元人民币或等值外币且不超过最近一年外汇结算量的 60%。公司除根据与
相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他
资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
     三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告


                                       安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
                                                 二0二四年一月十二日