证券代码：002136          证券简称：安纳达          公告编号：2024－01

                   安徽安纳达钛业股份有限公司
                第七届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1 月
5 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第六次会议通知，2024 年 1 月
11 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，应出席会议参与表
决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。会议由公司董事长吴亚先生
主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报 》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。
    特此公告


                                        安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
                                                   二 0 二四年一月十二日




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