证券代码：002136         证券简称：安纳达         公告编号：2024-12

                   安徽安纳达钛业股份有限公司
          关于调整公司董事会审计委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开

的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的

议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会

委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

    根据上述规定，为保障董事会审计委员会的正常运行，公司董事会对第七届

董事会审计委员会部分委员进行调整。调整完成后，公司董事、总经理董泽友先

生不再担任审计委员会委员，由公司董事王刚先生担任董事会审计委员会委员，

王刚先生与胡刘芬女士（主任委员、独董）、吕斌先生（独董）共同组成公司第

七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期

届满之日止。除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会委员保持不变。

    特此公告。




                                     安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                                 二 0 二四年四月十二日