证券代码：002136          证券简称：安纳达          公告编号：2024－18

                   安徽安纳达钛业股份有限公司
                第七届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月

10 日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第八次会议通知，2024 年 4 月

21 日，公司以现场方式召开第七届监事会第八次会议。应出席会议参与表决的

监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。会议由监事会主席汪华先生主持。

本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度监事会

工作报告》。

    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

    2、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度财务决

算报告》

    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

    3、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度利润分

配的预案》。

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现

净利润 81,856,757.36 元，加年初未分配利润 288,543,195.45 元，减去 2023

年度提取盈余公积 8,185,675.74 元，减去已分配 2022 年度红利 43,004,000.00


                                    1
元，截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 319,210,277.07 元。

    在符合利润分配政策、保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益

的前提下，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股

本 215,020,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含

税）,共派发现金红利 21,502,000.00 元，剩余未分配利润 297,708,277.07 元，

暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积

金转增股本。权益分派方案按照分配总额固定不变的原则分派。

   公司 2023 年度利润分配预案符合利润分配政策，保证公司正常经营和可持

续性发展，并兼顾股东利益。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年年度报告

及摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    5、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度内部控

制评价报告》。

    经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、

完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机

构的相关要求。

    公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当

前公司内部控制的建设及运行情况。

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2024]230Z0042 号《内


                                   2
部控制审计报告》。

    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘会计事务

所的议案》。

    鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计及其他服务过程

中表现出良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普

通合伙）为本公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。

    本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    7、会议审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。

     具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2023 年年度报告》中“第四

节之五、3 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

    单项子议案 1：关于对闵小龙监事薪酬的议案，监事闵小龙先生回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    单项子议案 2：关于对杨程监事薪酬的议案，监事杨程女士回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    经审核，监事会认为：2023 年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家

及相关部门有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及

公司章程的有关规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。

    本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

    8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日

常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为：公司拟发生的 2024 年度日常关联交易决策程序符合

有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的

原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    本议案需提交 2023 年度股东大会审议。


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    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减

值准备的议案》。

    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备

的公告》。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议决议

    特此公告




                                  安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

                                         二0二四年四月二十三日




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