法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽安纳达钛业股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书
致：安徽安纳达钛业股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《安
徽安纳达钛业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
安徽天禾律师事务所接受安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派叶慧慧、陈策两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2024
年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 23 日在
深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2024 年 5 月 23 日 14：00 如期召开，会议由董事长
刘军昌主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
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深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日
9:15-15:00。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经核查，现场出席本次股东大会 的股东（包括股东代理人） 名，
代表股份数 64,870,704 股，占公司股份总数的 30.1696%。股东代理人均
已得到有效授权。
根据深圳证券交易所网络投票系统提供的数据，在有效时间内通过网
络系统直接投票的流通股股东共计 7 名，所持有表决权的股份数为
2,184,300 股，占公司股份总数的 1.0159％。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投
票表决的流通股股东共计 11 名，所持有表决权股份数共计 67,055,004 股，
占公司股份总数的 31.1855%。
经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司
章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及 列席
本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请 的律师。
（二）经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会具
备召集本次股东大会的资格。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大
会的召集人资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对
议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行， 并按《公司章程》规
定的程序进行了监票，当场公布表决结果 ，会议记录由出席会议的公司董
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事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网
络投票结果由深圳证券交易所网络投票系统提供。
经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票、
网络投票的表决结果，公告所列议案获得本次股东大会表决通过。本次股
东大会审议通过了如下议案：
1、《2023 年度董事会工作报告》
本议案采取非累积投票方式表决。
表 决 情 况 ： 同 意 67,043,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9833%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,178,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.4884%；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、《2023 年度监事会工作报告》
本议案采取非累积投票方式表决。
表 决 情 况 ： 同 意 67,043,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9833%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,178,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.4884%；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
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表决结果：通过。
3、《2023 年度财务决算报告》
本议案采取非累积投票方式表决。
表 决 情 况 ： 同 意 67,043,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9833%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,178,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.4884%；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
本议案采取非累积投票方式表决。
表 决 情 况 ： 同 意 67,043,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9833%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,178,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.4884%；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、《关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案》
本议案采取非累积投票方式表决。
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表 决 情 况 ： 同 意 67,043,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9833%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,178,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.4884%；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
本议案采取非累积投票方式表决。
表 决 情 况 ： 同 意 67,043,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9833%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,178,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.4884%；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、《关于续聘会计事务所的议案》
本议案采取非累积投票方式表决。
表 决 情 况 ： 同 意 67,043,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9833%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
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其中，中小投资者表决结果：同意 2,178,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.4884%；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
8、《2023 年年度报告及摘要》
本议案采取非累积投票方式表决。
表 决 情 况 ： 同 意 67,043,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9833%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,178,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.4884%；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
9、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
本议案采取非累积投票方式表决。
表 决 情 况 ： 同 意 2,538,020 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5606％；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4393％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,178,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.4884%；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
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关联股东万华化学集团电池科技有限公司、铜陵化学工业集团有限公
司对本议案进行了回避表决。
表决结果：通过。
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案采取非累积投票方式表决。
表 决 情 况 ： 同 意 67,043,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9833%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,178,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.4884%；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
11、《关于为控股子 公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议
案》
本议案采取非累积投票方式表决。
表 决 情 况 ： 同 意 67,043,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9833%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,178,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.4884%；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
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本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
召 集 人资格、出席会议人员资 格、表决程序及表决结果符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》规定，合法有效 。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他
文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽安纳达钛业股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》签署页）
本法律意见书于二〇二四年五月二十三日签字盖章。
本法律意见书正本肆份，无副本。
安徽天禾律师事务所 负 责 人：卢贤榕
经办律师：叶慧慧
陈 策
