证券代码：002144           股票简称：宏达高科           公告编号：2024-031


                    宏达高科控股股份有限公司
                 第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
通知于 2024 年 12 月 5 日通过书面方式向各监事发出。会议于 2024 年 12 月 6 日
上午 11 点在海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开。
    本次会议由监事会主席陆维敏先生主持，应到监事 3 位，实到监事 3 位，会
议的通知、召集、召开和表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议，经过通讯表决的方式，本次会议作出了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签订投
资协议暨对外投资的议案》
    经审核，监事会认为本次对外投资是公司根据当前行业及市场情况做出的审
慎决定，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。


    备查文件：第八届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                           宏达高科控股股份有限公司监事会
                                                 二〇二四年十二月六日