证券代码：002144           股票简称：宏达高科           公告编号：2024-034



                   宏达高科控股股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东
大会于 2024 年 12 月 23 日在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长沈国甫先生主持。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 190 人，代
表的股份总数为 69,577,661 股，占公司有表决权股份总数的 39.36%。其中参与
表决的中小股东及股东代表共计 186 人，代表的股份总数为 17,455,184 股，占公
司有表决权股份总数的 9.87%。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会对进行审议的议案采用中小投资者单独计票，并将
结果单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    4、本次股东大会审议的议 案为普通决议事项，需经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    5、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。


    二、提案审议表决情况

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    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议召开时间
为：2024 年 12 月 23 日 14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    1、审议通过了《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》
    经本次股东大会审议通过，同意公司与浙江省海宁市许村镇人民政府签署
《宏达高科产业化升级项目投资协议书》。同时授权公司董事长及其指定的相关
人员全权办理与本次投资有关的全部事宜，包括但不限于：与政府有关部门签署
和办理投资建设相关的合同等事项，办理本次投资建设所需的监管机构、政府部
门审批、备案等相关事项。
    表决结果：同意 65,152,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
93.64%；反对 4,414,711 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 6.35%；弃权
10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决股份
总数的 0.02%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 13,029,773 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 74.65%；反对 4,414,711 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 25.29%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0.06%。


    三、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所委派马恺律师和张钦律师出席本次会议，认为公司本次
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表
决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


    四、备查文件
    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京德恒律师事务所关于宏达高科控股股份有限公司二〇二四年第一次
临时股东大会的法律意见》。

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特此公告。


                 宏达高科控股股份有限公司董事会
                       二〇二四年十二月二十三日




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