证券代码：002168        证券简称：惠程科技          公告编号：2024-015



            第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议于2024年2月20日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知
经全体董事一致同意，已于2024年2月20日以电子邮件和即时通讯工具的方式送
达给全体董事。本次会议应参加表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议
的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公
司章程》的规定，合法有效。经全体董事共同推举，本次会议由董事艾远鹏先生
主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第八届董
事会董事长的议案》。
    董事会同意选举艾远鹏先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    根据《公司章程》第八条规定，董事长为法定代表人，因此艾远鹏先生担任
董事长后同时担任公司法定代表人。


    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第八届董
事会各专门委员会委员的议案》。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，公司董
事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经董事长
提名、全体董事同意选举以下董事为第八届董事会专门委员会委员，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，名单如下：


                                   1
  董事会专门委员会     主任委员（召集人）            委员名单
     审计委员会               罗楠             石晓辉、张淮清、罗楠
     提名委员会              张淮清            艾远鹏、张淮清、罗楠
  薪酬与考核委员会            罗楠             艾远鹏、张淮清、罗楠
     战略委员会              艾远鹏           艾远鹏、郑远康、张淮清


    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任总裁的议
案》。
    根据《公司章程》及相关内部制度的规定，经公司董事长提名、董事会提名
委员会审核，董事会同意聘任郑远康先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。


    四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任副总裁的
议案》。
    根据《公司章程》及相关内部制度的规定，经公司总经理提名、董事会提名
委员会审核，董事会同意聘任王云先生、付汝峰先生担任公司副总裁，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。


    五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任财务总监
的议案》。
    根据《公司章程》及相关内部制度的规定，经公司总裁提名、董事会提名委
员会审核、董事会审计委员会全体委员一致同意，董事会同意聘任付汝峰先生担
任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满
之日止。


    六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘
书的议案》。
    根据《公司章程》及相关内部制度的规定，经公司董事长提名、董事会提名
委员会审核，董事会同意聘任付汝峰先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。


                                     2
    付汝峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履
行职责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定。


    七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任内审负责
人的议案》。
    根据《公司章程》及相关内部制度的规定，经公司董事会审计委员会审核，
董事会同意聘任刘锦女士担任公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第八届董事会届满之日止。


    八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务
代表的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关要求及实际工作
需要，董事会同意聘任占美瑜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    占美瑜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履
行职责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定。


    九、备查文件
    1.第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
    2.第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
    3.第八届董事会第一次会议决议；
    4.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




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    重庆惠程信息科技股份有限公司
                          董事会
          二〇二四年二月二十一日




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