证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-038
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3.现场会议召开时间为：2024年5月10日（星期五）14:30
4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室
5.主持人：公司董事兼总裁郑远康先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 9 人，代表公司股份 93,746,891 股，占公
司总股份 784,163,368 股的 11.9550%。出席本次股东大会的中小股东共 8 人，代
表公司股份 5,348,200 股，占公司总股份的 0.6820%。
本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表公司股份
88,398,791 股，占公司总股份的 11.2730%；通过网络投票的股东 7 人，代表公司
股份 5,348,100 股，占公司总股份的 0.6820%。
公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律
师列席了本次股东大会。
1
三、提案审议表决情况
本次股东大会共审议10项议案，议案9为特别决议事项，需经出席会议的股东
所持有效表决权股份的三分之二以上通过；议案1-8、议案10采取普通决议方式审
议，其中关联股东已对议案7、8回避表决。按照会议议程，公司独立董事在本次
会议上进行了年度述职。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了
表决，审议通过以下议案：
1. 以 93,625,091 票 同 意 ，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8701％，121,800票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023年年度报
告＞及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意93,625,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8701%；
反对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,226,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
97.7226%；反对121,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.2774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。
2. 以 93,485,091 票 同 意 ，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7207％，261,800票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023年度董事
会工作报告＞的议案》。
总表决情况：
同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；
反对261,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2793%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
95.1049%；反对261,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
4.8951%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
2
东有效表决权股份总数的0.0000%。
3. 以 93,485,091 票 同 意 ，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7207％，121,800票反对，140,000票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023年
度监事会工作报告＞的议案》。
总表决情况：
同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；
反 对 121,800 股 ， 占 出席 本次 股东 大会 有效 表决 权股 份总 数的 0.1299%；弃权
140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.1493%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
95.1049%；反对121,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.2774%；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的2.6177%。
4. 以 93,625,091 票 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8701％，121,800票反对，0票弃权，审议通过《关于惠程科技2023年度财务决
算方案的议案》。
总表决情况：
同意93,625,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8701%；
反对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,226,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
97.7226%；反对121,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.2774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。
5. 以 93,485,091 票 同 意 ，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
3
99.7207％，261,800票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023年度利润
分配预案＞的议案》。
总表决情况：
同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；
反对261,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2793%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
95.1049%；反对261,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
4.8951%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。
6. 以 93,485,091 票 同 意 ，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7207％，121,800票反对，140,000票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：
同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；
反 对 121,800 股 ， 占 出席 本次 股东 大会 有效 表决 权股 份总 数的 0.1299%；弃权
140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.1493%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
95.1049%；反对121,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.2774%；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的2.6177%。
7. 以 5,226,400 票 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.7226％，121,800票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司签订运营委托
合同暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，重庆绿发城市建设有
4
限公司（以下简称“绿发城建”）为本事项的关联股东。绿发城建持有公司的
88,398,691股股份对本项议案回避表决，本项议案出席会议股东的有效表决票总
数为5,348,200股。
总表决情况：
同意5,226,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7226%；反
对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2774%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,226,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
97.7226%；反对121,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.2774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。
8. 以 5,086,400 票 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.1049％，261,800票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2024年度日常关联交
易额度的议案》。
因公司控股股东绿发城建为本事项的交易对方之一，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等的有关规定，绿发城建构成关联股东。绿发城建持有公司的
88,398,691股股份对本项议案回避表决，本项议案出席会议股东的有效表决票总
数为5,348,200股。
总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1049%；反
对261,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8951%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
95.1049%；反对261,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
4.8951%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。
9. 以 93,485,091 票 同 意 ，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5
99.7207％，121,800票反对，140,000票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事
规则>的议案》。
总表决情况：
同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；
反 对 121,800 股 ， 占 出席 本次 股东 大会 有效 表决 权股 份总 数的 0.1299%；弃权
140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.1493%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
95.1049%；反对121,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.2774%；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的2.6177%。
该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
10.以 93,625,091 票 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8701％，121,800票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理办法>
的议案》。
总表决情况：
同意93,625,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8701%；
反对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,226,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
97.7226%；反对121,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.2774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京齐众律师事务所董成良律师、郑冬梅律师到会见证了本次股东大会，并
6
出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、
股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本
次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1.2023年年度股东大会决议；
2.北京齐众律师事务所关于重庆惠程信息科技股份有限公司2023年年度股东
大会的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十一日
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