证券代码：002168           证券简称：ST惠程            公告编号：2024－074


            第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次
会议于2024年10月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知

已于2024年10月24日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本
次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的
方式审议了如下议案：


    一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于<惠程科技2024年
第三季度报告>的议案》。
    本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。


    二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，并提交公司2024年第二次临时股东会审议。
    董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度

财务报表和内部控制审计机构，2024年度审计费用合计100万元，与上一年度审
计费用一致。其中：财务报表审计费用为80万元、内部控制审计服务费为20万元。
    本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的
审核意见，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
    具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计

师事务所的公告》（公告编号：2024-077）。
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    三、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于变更公司内审
负责人的议案》。
    公司董事会近日收到内审负责人刘锦女士的书面辞职报告，刘锦女士因个人
原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根
据相关规定，刘锦女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对

公司日常经营产生不利影响。
    为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》及相关内部制度的
规定，经公司董事会审计委员会提名并审核，董事会同意聘任杨娇女士担任公司
内审负责人，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第八
届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司内
审负责人的公告》（公告编号：2024-078）。


    四、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》，并提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中国共产党章程》《中
国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司
实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。
    本项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>
修正案》《公司章程（2024 年 10 月）》。


    五、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于修订<募集资金
管理制度>的议案》，并提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

    为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《募集资金管理

                                      2
制度》中部分条款进行修订和完善。
    本项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露的《募集资金管
理制度（2024 年 10 月）》。


    六、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于制定<舆情管理
制度>的议案》。
    为有效提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实
保障公司合法权益和投资者利益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《舆情管理制度》。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制
度（2024 年 10 月）》。


    七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第二

次临时股东会的议案》。
    公司定于2024年11月15日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8
楼会议室召开2024年第二次临时股东会，对本次董事会、第八届监事会第五次会
议审议通过的尚需提交股东会的议案进行审议。
    具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年

第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-079）。


    八、备查文件
    1.第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
    2.第八届董事会第六次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



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    重庆惠程信息科技股份有限公司
                         董事会
         二〇二四年十月三十一日




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