证券代码：002188          证券简称：中天服务           公告编号：2024-003


                          中天服务股份有限公司

                     第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 11 日以
现场和通讯相结合的方式召开，独立董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出
席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席现场会议，
现场会议由董事长操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》

《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交 2023

年度股东大会审议；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生共同向董事会提交了《独
立董事 2023 年度述职报告》，独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。
    《2023 年度董事会工作报告》 独立董事 2023 年度述职报告》全文详见 2024
年 3 月 13 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3、审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交
2023 年度股东大会审议；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    2023 年度财务报告经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
    2023 年度报告摘要详见 2024 年 3 月 13 日的《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2023 年度报告全文详见同日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


    4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交 2023
年度股东大会审议；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    《2023 年度财 务决算报 告》全文 详见 2024 年 3 月 13 日 巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。


    5、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，

该议案需提交 2023 年度股东大会审议；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（立
信中联审字[2024]D-0024 号）确认：
    （1）本年度母公司净利润为-16,127,732.71 元，不提取法定盈余公积。
    （ 2） 本 年 度 母 公 司 净 利 润 为 -16,127,732.71 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
-2,009,852,437.48 元，报告期末母公司可分配利润-2,025,980,170.19 元；公
司合并报表可供分配利润为-1,903,718,284.19 元。
    （3）依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行
现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。


    6、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该议案需提交 2023
年度股东大会审议；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
    该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）详见 2024 年 3
月 13 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    7、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    该报告经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
    《2023 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2024 年 3 月 13 日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。


    8、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    会议同意于 2024 年 4 月 2 日下午 2：00 召开公司 2023 年度股东大会。
    《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-008）详见 2024
年 3 月 13 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    三、备查文件


    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                             中天服务股份有限公司 董事会


                                                    二〇二四年三月十三日