证券代码：002188          证券简称：中天服务          公告编号：2024-025


                         中天服务股份有限公司

                     第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年
10 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本
次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 22 日的《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司制定
《舆情管理制度》。
    《 舆 情 管 理 制 度 》 全 文 详 见 2024 年 10 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。


    三、备查文件


    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                            中天服务股份有限公司 董事会


                                                  二〇二四年十月二十二日