中天服务股份有限公司

                2024 年第二次独立董事专门会议决议

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公

司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，中
天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开
2024 年第二次独立董事专门会议。会议应出席的独立董事 3 人，实际出席的独
立董事 3 人。

    独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对拟提交第六届董事会第十
次会议的议案进行了会前审核并发表审查意见，具体如下：

    1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

    全体独立董事认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是基于日常经营
所需而进行，有利于促进相关主营业务发展，符合公司整体利益。定价遵循公平、
公正、公开的原则，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利

益的情形。我们一致同意将本议案提交公司第六届董事会第十次会议审议，该议
案董事会审议时关联董事需回避表决。

    在审议本议案时，我们关注到 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计
存在较大差异，经了解有关情况后我们认为：

    （1）公司与关联方的日常关联交易预计是基于市场需求判断，随着业务开
展会根据市场变化和客户需求而进行调整，是公司正常经营业务所需，与预计存

在差异情况符合市场行情和公司的实际情况，对公司日常经营不会产生重大影响。

    （2）公司 2024 年度日常关联交易实际发生额未超过预计额度，已发生的关
联交易事项合理、公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东尤其是中

小股东利益的行为。

                                      独立董事：邵毅平 傅震刚 孔德周
                                                        2024 年 12 月 9 日