证券代码：002188           证券简称：中天服务          公告编号：2024-047


                          中天服务股份有限公司

                   2024年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：


     1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况


     （一）会议召开情况


     1、会议召开时间：


     （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30
     （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024
年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。


     2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议
室


     3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式


     4、会议召集人：公司董事会


     5、现场会议主持人：董事长操维江先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况


    1、股东出席的总体情况：


    通过网络投票的股东 77 人，代表股份 95,929,901 股，占公司有表决权股份
总数的 29.3270％。


    2、中小股东出席的总体情况：


    通过网络投票的中小股东76人，代表股份1,351,610股，占公司有表决权股
份总数0.4132％。


    3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。


    二、提案审议表决情况


    本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如
下议案：


    提案 1.00 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》


    总表决情况：


    同意 95,557,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6118％；
反对 124,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1298％；弃权
247,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2584％。


    中小股东总表决情况：


    同意 979,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
72.4477％；反对 124,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.2112％；弃权 247,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3411％。


    提案 2.00《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》


    总表决情况：


    同意 95,563,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6178％；
反对 117,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1227％；弃权
248,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2595％。


    中小股东总表决情况：


    同意 985,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
72.8768％；反对 117,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.7081％；弃权 248,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 18.4151％。


    提案 3.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》


    总表决情况：


    同意 95,547,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6012％；
反对 100,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1050％；弃权
281,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2939％。


    中小股东总表决情况：


    同意 969,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
71.6930％；反对 100,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.4504％；弃权 281,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 20.8566％。
    提案 4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》


    总表决情况：


    同意 957,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.8274％；反
对 112,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3160％；弃权 281,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
20.8566％。


    中小股东总表决情况：


    同意 957,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.8274％；反对 112,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.3160％；弃权 281,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 20.8566％。


    特别决议表决情况：提案 3.00 以特别决议通过，即获得有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。


    回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司为提案4.00的关联股东，
故回避本提案的表决，回避表决股份94,578,291股。


    以上议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日登载于《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    三、律师出具的法律意见


    浙江天册律师事务所律师陈建春和向融出具了结论性意见：“中天服务本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。”


    四、备查文件
   1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
   2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2024年第一次临时股东
大会的法律意见书。


   特此公告。


                                           中天服务股份有限公司   董事会


                                               二〇二四年十二月三十一日