证券代码：002193             证券简称：如意集团         公告编号：2024－052



               山东如意毛纺服装集团股份有限公司
               第九届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知的时间和方式
    山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议通知及会议材料于2024年10月9日以电子邮件或当面送达的方式发出。
    2、董事会会议的时间、地点和方式
    会议于2024年10月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
    3、董事会会议应出席的董事人数
    本次会议应参加表决董事9名，董事代兴海因公务原因未能出席董事会，实际出
席并参加表决董事8名。董事长邱晨冉，董事苏晓、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、
刘奎东、卢浩然共8人到现场、通过视频或电话参加了会议。
    4、董事会会议的主持人和列席人员
    本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员
列席了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    公司董事会同意聘任王青林先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
    《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）详见《中国证券报》、


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    三、备查文件
   第九届董事会第十一次会议决议。
   特此公告。




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                                                     董事会
                                                 2024年10月14日




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