关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告



证券代码：002194            证券简称：武汉凡谷                  公告编号：2024-041


                    武汉凡谷电子技术股份有限公司

        关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8
月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现发布本次股
东大会的提示性公告。具体内容如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开日期和时间
   （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30；
   （2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午
1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 9 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决
方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
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    6、股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四）
    7、出席对象
   （1）截至 2024 年 9 月 12 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号
会议室。

    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案名称及编码表
                                                                            备注
     提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                         以投票
       100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
  非累积投票提案

       1.00               《关于修订<公司章程>的议案》                       √

       2.00            《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                  √

       3.00             《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √

       4.00             《关于修订<监事会议事规则>的议案》                   √

       5.00            《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                  √

    2、披露情况
    上述提案经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，
具体内容详见 2024 年 8 月 29 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    3、其他说明
    上述提案 1 至提案 4 均需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单
独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2024 年 9 月 18 日（上午 8:30－11:30，下午 1:30－4:30）；
    2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司证券部；
    3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求
   （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
   （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
   （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份
证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
   （4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真
方式办理登记；
   （5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。
    4、其他事项
   （1）联系方式
   联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号
   邮政编码：430200
   电话：027-81388855
   传真：027-81383847
   邮箱：fingu@fingu.com
   联系人：彭娜、李珍
   （2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费
用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件
   1、公司第八届董事会第五次会议决议；

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2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

                               武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                            董    事   会
                                      二〇二四年九月十三日




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附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 9 月 20 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 1:00－3:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                     授权委托书

     兹委托              先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份
有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

                                                                 备注
                                                              该列打勾
  提案编码                      提案名称                                   同意    反对    弃权
                                                              的栏目可
                                                              以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
    1.00             《关于修订<公司章程>的议案》                 √
    2.00          《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √
    3.00           《关于修订<董事会议事规则>的议案》             √
    4.00           《关于修订<监事会议事规则>的议案》             √
    5.00          《关于修订<关联交易管理办法>的议案》            √


     委托人姓名或名称：

     委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

     委托人股东账号：                              持股数量：

     委托人签名（或盖章）：

     受托人姓名（签名）：                          身份证号码：

     委托日期：          年     月      日

    注：

    1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

    2、上述非累积投票提案，在该项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表

明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议

事项的授权委托无效，按弃权处理；

    3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

    4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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