第八届董事会第七次（临时）会议决议公告



证券代码：002194             证券简称：武汉凡谷           公告编号：2024-047


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

           第八届董事会第七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
（临时）会议于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11
月 13 日下午 1:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议
的董事 9 名（其中独立董事金泽峰先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体
监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零
票弃权审议通过了《关于签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》；
    本议案已分别经公司第八届董事会战略委员会 2024 年第三次会议、第八届
董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于签署<投资意向协议>暨关联交易的
提示性公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第七次（临时）会议决议；
    2、公司第八届董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议；
    3、公司第八届董事会独立董事第三次专门会议决议；
    4、深交所要求的其他文件。



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特此公告。

                 武汉凡谷电子技术股份有限公司
                           董    事   会
                    二〇二四年十一月十四日




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