深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：证通电子           证券代码：002197          公告编号：2024-035

                     深圳市证通电子股份有限公司

 第六届董事会第十二次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）

                               决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
（临时）会议于 2024 年 5 月 14 日 14:00 以现场与通讯表决相结合的方式，在深
圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

    本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同
意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董
事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事程胜春，独立董事陈兵、周英顶、
张公俊以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次
董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

    一、会议审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

    经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司股份方案的公告暨
回购报告书》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件:

    1.公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议。


    特此公告。

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    深圳市证通电子股份有限公司董事会

         二〇二四年五月十五日




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