深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：ST 证通            证券代码：002197           公告编号：2024-053

                    深圳市证通电子股份有限公司

           第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
（临时）会议于2024年6月17日以现场方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子
产业园二期14楼会议室召开。

    本次会议以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，经全体监事一致同
意豁免本次监事会会议通知期限。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席
监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：

    一、会议审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

    经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、会议审议通过《关于补充确认关联交易及资金占用解决方案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件:

    1. 公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议。


    特此公告。


                                         深圳市证通电子股份有限公司监事会

                                                  二〇二四年六月十九日




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