深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：ST 证通           证券代码：002197            公告编号：2024-052

                    深圳市证通电子股份有限公司

 第六届董事会第十三次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）

                               决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
（临时）会议于 2024 年 6 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光
明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

    本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同
意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董
事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯
表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

    一、会议审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

    经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、会议审议通过《关于补充确认关联交易及资金占用解决方案的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于
补充确认关联交易及资金占用解决方案的公告》。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

    表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票。



    备查文件:


                                    1
                                                深圳市证通电子股份有限公司



1. 公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议。


特此公告。
                                  深圳市证通电子股份有限公司董事会

                                        二〇二四年六月十九日




                              2