深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：ST 证通           证券代码：002197            公告编号：2024-058

                    深圳市证通电子股份有限公司

 第六届董事会第十四次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）

                               决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
（临时）会议于 2024 年 6 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光

明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

    本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同
意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董
事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯
表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

    一、会议审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

    经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、会议审议通过《关于追认对外提供财务资助的议案》

    公司将进一步加强对公司的内部管控，完善财务资金管理审批制度和流程，
提升资金管理规范性，加强对内部控制制度的执行和监督，防范类似情况再次发

生。

    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于追认对外提供财务资助的公

告》。

    本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    三、会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股

东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件:

    1. 公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议。


    特此公告。


                                        深圳市证通电子股份有限公司董事会

                                              二〇二四年六月二十七日




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