深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：ST 证通           证券代码：002197           公告编号：2024-088

                    深圳市证通电子股份有限公司

 第六届董事会第十六次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
会议于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同
观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

    召开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席会议的董事 7 人，其中董事杨义仁、独立董事周英顶、陈兵以通讯表决
的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

    一、会议审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年第三季度报告》。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件:

    1.公司第六届董事会第十六次会议决议；

    2.公司第六届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。



    特此公告。
                                        深圳市证通电子股份有限公司董事会

                                                二〇二四年十月二十六日

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