深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：ST 证通          证券代码：002197            公告编号：2024-097

                    深圳市证通电子股份有限公司

             第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次
（临时）会议于2024年12月10日以现场方式，在深圳市光明区同观路3号证通电
子产业园二期14楼会议室召开。

    召开本次会议的通知已于2024年12月6日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实
际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：

    一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、会议审议通过《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

    监事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，是为了满足子公司日常经营
资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保事项履行了必要的法定程序，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司
及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该
担保事项。

    本议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    四、会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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五、会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



备查文件:

1.公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议。


特此公告。


                                  深圳市证通电子股份有限公司监事会

                                        二〇二四年十二月十一日




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