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公司公告

ST交投:半年报董事会决议公告2024-08-23  

证券代码:002200             证券简称:ST交投          公告编号:2024-050

                   云南交投生态科技股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会

议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开(其中董事长马福

斌,董事马子红、杨艳军采用通讯方式表决),公司于 2024 年 8 月 16 日以电子

邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,会议

由副董事长杨自全主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公

司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

    公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会审计委员会对公司 2024 年半年度报

告无异议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

披露的《云南交投生态科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过了《关于制定<云南交投生态科技股份有限公司合规管理办

法>的议案》

    为有效防控合规风险,降低公司在经营管理过程中因违规行为引发的法律责

任、经济或声誉损失等影响,同意制定《云南交投生态科技股份有限公司合规管

理办法》,通过开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、


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考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动,进一步规范和加强公司合规

管理工作,切实防控风险。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过了《关于制定<云南交投生态科技股份有限公司投资项目后

评价实施办法>的议案》

    为加强公司投资行为的监督管理,提高投资效益、防范投资风险,同意制定

《云南交投生态科技股份有限公司投资项目后评价实施办法》,通过对投资项目

的实施过程、结果及其影响进行系统调查和全面回顾,与决策时确定的目标以及

技术、经济等指标进行对比,找出差别和变化,分析原因,总结经验与教训,提

高公司投资决策水平。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                            云南交投生态科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                  二〇二四年八月二十三日




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