云南交投生态科技股份有限公司
           董事会提名委员会工作细则
                   （2024 年 10 月修订）


                        第一章 总则
       第一条   为规范云南交投生态科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和
经理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，
并制定本细则。
       第二条   董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》
设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人
员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
                      第二章 人员组成
       第三条   提名委员会成员由三名董事组成，其中独立
董事过半数。
       第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产
生。
       第五条   提名委员会设主任委员（召集人）一名，由
委员范围内的独立董事担任，由委员选举并经董事会批准
产生，负责主持提名委员会工作。


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    第六条   提名委员会任期与董事会任期一致，委员任
期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事
职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第
五条规定补足委员人数。
                   第三章 职责权限
    第七条   提名委员会的主要职责：
    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构
对董事会的规模和构成（包括技能、知识及经验方面）提
出建议；
    （二）研究董事及高级管理人员的选择标准和程序；
    （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
    （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查；
    （五）董事会授权的其他事宜。
    第八条   提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资
格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
    （一）提名或者任免董事；
    （二）聘任或者解聘高级管理人员；
    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程
规定的其他事项。
    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具
体理由，并进行披露。
    第九条   提名委员会对董事会负责，委员会的提案提


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交董事会审议决定。
    第十条     提名委员会履行职责时，公司相关部门应配
合，按需提供公司有关方面的书面资料。
    第十一条     提名委员会委员履行职责，或按照上市监
管部门、行业自律组织要求参加相关培训、交流活动等，
所产生的差旅等费用由公司承担，如有必要，提名委员会
可以聘请中介机构为其履行职责提供专业意见，费用由公
司承担。
                     第四章 决策程序
    第十二条    提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》
的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管
理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成意见后提
交董事会审议通过，并遵照执行。
    第十三条    董事、高级管理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，
研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
    （二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部
以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作
为董事、高级管理人员人选；
    （五）召集召开提名委员会会议，根据董事、高级管
理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；


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       （六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员
人选的建议和相关材料；
       （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工
作。
                     第五章 议事规则
       第十四条   提名委员会根据需要不定期召开会议，并
于会议召开前五天通过专人送达、传真、电子邮件、邮寄
等方式通知全体委员。需要尽快召开提名委员会临时会议
的，可以随时通过电话或其他方式发出会议通知，但召集
人应当在会议上作出说明。
       第十五条   提名委员会会议可根据情况采用现场会议
的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话等通讯方
式，或现场结合通讯方式。
       第十六条   提名委员会会议应由三分之二以上的委员
出席方可举行，委员应亲自出席会议，因故不能亲自出席
会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书
面委托其他委员代为出席。
       授权委托书应至少包括以下内容：
       （一）委托人姓名；
       （二）被委托人姓名；
       （三）代理委托事项；
       （四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、
弃权），以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意
思表决的说明；


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    （五）授权委托的期限；
    （六）授权委托书签署日期。
    授权委托书应由委托人和被委托人签名。
    第十七条     提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未
委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委
员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公
司董事会可以撤销其委员职务。
    第十八条     会议由主任委员主持。当主任委员不能或
无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责，该
委员必须是独立董事；主任委员既不能履行职责，也不指
定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况
及时向公司董事会报告，由董事会指定一名委员代行主任
委员职责，该委员必须是独立董事。
    第十九条     提名委员会会议每一名委员有一票的表决
权，表决方式为举手表决或投票表决。会议做出的决议，
必须经全体委员过半数通过。
    第二十条     必要时，可要求公司董事、监事、高级管
理人员及其他相关人员列席提名委员会会议。
    第二十一条     提名委员会会议的召开程序、表决方式
和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》
及本细则的规定。
    第二十二条     提名委员会会议应当有书面记录，出席
会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会
议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明


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性记载。
       第二十三条   提名委员会会议档案包括会议通知、会
议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确
认的会议记录、决议等，由董事会办公室负责保存。提名
委员会会议档案的保存期限为十年。
       第二十四条   提名委员会会议通过的议案及表决结果，
应以书面形式报公司董事会；如涉及需董事会、股东会审
议的，还应提交公司董事会、股东会审议。
       第二十五条   出席会议的委员及列席会议的相关人员
均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，
不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
                       第六章 附 则
       第二十六条   本细则未尽事宜或与国家有关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的规定相悖的，按国家有关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》执行，并立即修
订。
       第二十七条   本细则自董事会决议通过之日起执行，
由公司董事会负责解释，修改时亦同。




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