证券代码：002200             证券简称：ST交投           公告编号：2024-056

                   云南交投生态科技股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会

议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开（其中独立董事

马子红采用通讯方式表决），公司于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出了

会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由董事长马福斌

主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》

    公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会审计委员会对公司 2024 年第三季

度报告无异议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《云南交投生态科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

    为强化公司董事会的决策功能，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民

共和国公司法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，同意对《董事会审计委员会

工作细则》《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细


                                    1
则》进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》和《董

事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                            云南交投生态科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                  二〇二四年十月三十日




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