ST交投：第八届董事会第七次会议决议公告2024-11-14
证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024-063
云南交投生态科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会
议于 2024 年 11 月 12 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件
方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召
集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务审计和内控审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于增加 2024 年度关联交易预计额度的议案》
因市场、客户需求及生产经营等发生变化，关联交易预计与实际发生情况存
在一定差异，为满足经营发展需要，同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计
金额 12,233.47 万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案
进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议，同意此关联交易事项，并发表
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了独立意见。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于增加 2024 年度关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于增加重大经营合同关联交易金额的议案》
为保障“金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施
工复工招标第 1 标段”项目和“金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头
水工及房建工程施工复工招标第 2 标段”项目顺利开展，同意根据公司实际的实
施内容和工程量，增加与该项目业主方的关联交易金额约 11,600 万元。公司关
联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董
事已召开专门会议，同意此关联交易事项，并发表了独立意见。具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加重大经营
合同关联交易金额的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14 点 30 分召开 2024 年第一
次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月十四日
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