证券代码：002201            证券简称：正威新材         公告编号：2024-7


                    江苏正威新材料股份有限公司
                   关于董事会换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已任期届满，为保
证公司董事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）的顺利完成，根据《公司法》、
中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，现将公司第十一届董事会的
组成、董事候选人的提名、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告
如下：
    一、第十一届董事会的组成
    根据《公司章程》的规定，第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、
独立董事 3 名，董事任期自公司相关股东大会选举审议通过之日起计算，任期 3 年。任期
届满可连选连任。
    二、董事候选人的提名
    （一）非独立董事候选人的提名
    公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东可以向公司第十届董事
会书面提名第十一届董事会非独立董事候选人。股东提名的候选人，由第十届董事会审议
通过后提交股东大会选举。
    单个提名人提名的候选人不得超过本次将要选举的非独立董事人数。
    （二）独立董事候选人的提名
    公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可以向第十届
董事会书面提名第十一届董事会独立董事候选人。监事会、股东提名的候选人，由第十届
董事会审议通过后提交股东大会选举。
    独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人
职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其
担任独立董事的资格和独立性发表意见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的
其他条件作出公开声明。
    单个提名人提名的候选人不得超过本次将要选举的独立董事人数。
    三、本次换届选举的方式和程序
    （一）选举方式
    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规
定，本次换届选举采用累积投票制。即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事相
同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
    累积投票制实施细则为：采用累积投票制选举董事时，每位股东有一张选票；该选票
应当满足累积投票制的功能。股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可以分
散投于多人，也可集中投于一人，对单个董事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的
有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有董事(或者监事)候选人所
投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总数。投票结束后，根据全部董事候选人各自
得票的数量并以拟选举的董事人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产生当选的
董事。
    （二）选举程序
    1、提名人应在本公告发布之日起至 2024 年 3 月 8 日止，按本公告要求的方式向公司
第十届董事会提名董事候选人并提交相关文件。
    2、候选人被提名后，应当自查是否符合任职条件，及时向公司提供其是否符合任职条
件的书面说明和相关材料。
    3、候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、
完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。
    4、在上述提名时间期限届满后，公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提
案的方式提请公司股东大会审议。
    5、公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人
的有关材料（包括独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人履历表等）
报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所对独立董事候选人的有关材料审查无异议后方可
提交股东大会选举。
    6、在新一届董事就任前，第十届董事会董事仍将按有关法律法规的规定继续履行职责。
    四、董事候选人的提名
    （一）非独立董事任职资格
    根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行
职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。董事候选人
存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个
人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责
任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
    7、被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期
限尚未届满；
    8、法律、法规或中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
    （二）独立董事任职资格
    1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    2、具有《上市公司独立董事管理办法》第六条所要求的独立性；
    3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
    4、具有 5 年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事指责所必需的工作经验；
    5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
    6、法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定
的其他条件。
    7、独立董事候选人最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董事，并应当确保
有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
    8、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应具备丰富的会计专业知识和经验，
并至少符合下列条件之一：
    （1）具备注册会计师资格；
    （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
    （3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以
上全职工作经验。
    （三）独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任本公司独立董事：
    1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
    2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人
股东及其配偶、父母、子女；
    3、在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任
职的人员及其配偶、父母、子女；
    4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
    5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，
或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
    6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保
荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
    7、最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员；
    8、法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定
的不具备独立性的其他人员。
    9、中国证监会、深圳证券交易所有关规则要求不得被提名为公司独立董事的情形。
    五、提名人应提供的相关文件
    （一）提名人需向公司提供下列文件
    1、提名人签署确认的董事候选人提名书原件（格式详见附件）；
    2、董事候选人出具的书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准
确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责；
    3、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    4、董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
    5、如提名独立董事候选人，需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立
董事履历表，以及独立董事资格证书复印件（原件备查）；
    6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    （二）若提名人为本公司股东，则提名人应同时提供下列文件
    1、提名人为个人股东的，提供其个人身份证明复印件（原件备查）；提名人为法人股
东的，提供加盖法人股东单位公章的营业执照复印件（原件备查）；
    2、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
    3、持股证明。
    （三）提名人向本公司董事会提名董事候选人的方式
    1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    2、提名人须在 2024 年 3 月 8 日下午 16:30 时之前将其提名的候选人相关文件送达或
邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。
    六、联系方式
    联系人：王文银、李婵婵
    电话：0513-87530125
传真：0513-80695809
联系地址：江苏省如皋市中山东路 1 号江苏正威新材料股份有限公司投资发展部
邮政编码：226500
特此公告。


                                     江苏正威新材料股份有限公司董事会
                                             2024 年 2 月 23 日
附件：

                            江苏正威新材料股份有限公司
                        第十一届董事会董事候选人提名书
                                             提名人信息
          提名人                                             联系电话
         证件类型                                            证件号码
     证券账户号码                                      持股数量（股）
 提名董事候选人类别                □非独立董事               □独立董事（请在□前打“√”）
                                           董事候选人信息
    姓名                                   年龄                          性别
  证件类型                            证件号码                          出生年月
    电话                                   传真                         电子邮箱
                                                      是否符合本公告所要求的的任职条件：
                候选人任职资格
                                                      □是       □否（请在□前打“√”）



                    候选人简历
（包括但不限于：教育背景、工作经历、兼职等情
况，在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作
情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高
级管理人员的情况。）




                     其他说明
（包括但不限于：1、是否与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存
在关联关系；2、持有本公司股票的情况；3、是否受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处
分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；4、是否曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。）

提名人：（签字/盖章）




                                                                                   2024 年   月   日