证券代码：002205       证券简称：国统股份       编号：2024－001


         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会第五十一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第五十一次临时会议通知于2024年1月21日以电子邮件送达，并于
2024年1月26日10:30召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为：
姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马
洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事
长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的
规定。
    本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让全
资子公司河北国源水务有限公司 100%股权及相关债权的议案》。
    公司董事会全体董事同意公司拟通过北京产权交易所公开挂牌
转让公司所持有的河北国源水务有限公司 100%的股权及相关债权，
首次挂牌转让价款高于股权评估金额。本次股权转让完成后河北国源
水务有限公司将不再纳入公司合并报表范围。
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证
券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2024-002）。
特此公告


           新疆国统管道股份有限公司董事会
                 2024 年 1 月 30 日