证券代码：002205      证券简称：国统股份       编号：2024－011


         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会第五十三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第五十三次临时会议通知于2024年3月20日以电子邮件送达，并于
2024年3月25日15:30召开。公司董事应到会8人，实到会8人，分别为：
姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀
娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，
由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法
律、法规的规定。
    本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
    一、8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更董事会
战略委员会名称的议案》；
    全体董事一致同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略
与 ESG 委员会”。
    二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订〈新疆
国统管道股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》；
    三、8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订〈新疆
国统管道股份有限公司产学研合作管理办法〉的议案》；
    四、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订〈新疆
国统管道股份有限公司外部技术专家库管理办法〉的议案》；
    五、8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订〈新疆
国统管道股份有限公司科研人员荣誉奖励办法〉的议案》；
    六、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订〈新疆
国统管道股份有限公司科技发展规划〉的议案》。
    特此公告


                          新疆国统管道股份有限公司董事会
                                  2024 年 3 月 26 日