证券代码：002205       证券简称：国统股份      编号：2024－025


        新疆国统管道股份有限公司
关于董事会秘书、财务总监辞职暨聘任董事会秘
            书、财务总监的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于公司董事会秘书、财务总监辞职的情况说明
    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会于近日收到公司副董事长、董事会秘书、财务总监王出先生提
交的书面辞职报告。王出先生因工作调动原因，辞去公司董事会秘书
及财务总监职务。王出先生辞职后将不再担任除公司党委委员、副董
事长以外其他任何职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王出先
生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常生
产经营活动的正常运行。
    截至本公告披露日，王出先生未持有本公司股票。
    王出先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢
王出先生任职期间为公司做出的贡献。
    二、关于公司聘任董事会秘书的情况说明
    公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第五十四次临时会
议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》，董事会同意聘任郭静女士（具体简历附后）为公司
董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生
之日起为止。同时郭静女士不再担任公司证券事务代表职务。
    三、关于公司聘任财务总监的情况说明
    公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第五十四次临时会
议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》，董事会同意聘任隋兵先生（具体简历附后）为公司财
务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日
起为止。
    四、备查文件
    （一）公司董事会秘书、财务总监王出先生辞职报告；
    （二）第六届董事会第五十四次临时会议决议；
    （三）第六届董事会提名委员会第六次会议决议。
    特此公告




                          新疆国统管道股份有限公司董事会
                                  2024 年 5 月 9 日
附件：相关人员简历
    郭静女士：中国国籍，汉族，1983年12月出生，本科学历（管理
学学位和法学学位），经济师。2007年7月进入新疆国统管道股份有限
公司，先后在公司人力资源部门、董事会办公室任职，现任公司证券
事务代表、董事会办公室主任，子公司哈尔滨国统管道有限公司董事。
2011年7月取得董事会秘书资格证书。
    郭静女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他
持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
    郭静女士的联系方式：
    办公电话（传真）：0991-3325685
    电子邮箱：gtgfgj@xjgt.com
    通讯地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号
    邮    编：831407


    隋兵先生：中国国籍，1974 年 3 月出生，大专学历，注册会计师、
会计师。曾先后任新疆天山水泥股份有限公司制成车间电工、行政秘
书，新疆天山建材(集团)有限责任公司党委工作部党务、监察干事，
新疆天山建材石膏制品有限责任公司财务部会计，新疆天山建材(集
团)有限责任公司财务部会计、财务部副部长、资本运营部部长、审
计部部长，新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司总会计师，新疆
天山建材集团耐火材料有限责任公司财务总监。现任新疆天山建材
（集团）房地产开发有限公司董事、新疆建化实业有限责任公司监事。
    隋兵先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他
持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。