国统股份



         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会独立董事第三次专门会议决议

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
独立董事第三次专门会议通知于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件方式
送达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。
    本次会议于 2024 年 11 月 18 日召开，董事会独立董事应到 3 人，
实到 3 人，分别为董一鸣先生、谷秀娟女士、马洁先生。本次会议由
全体独立董事共同推举独立董事谷秀娟女士主持。本次会议的召开程
序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书
面记名方式通过了以下决议：
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新疆国统管道股
份有限公司聘任 2024 年度财务审计机构的议案》。
    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务
相关的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力，满足公司 2024 年度审计工作的要求。因此，我们
同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。


    独立董事签名：


    谷秀娟               马洁                董一鸣


                                      2024 年 11 月 18 日