国统股份：新疆国统管道股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知2024-12-14
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－058
新疆国统管道股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六十次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于
召开2024年第三次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大
会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2024年12月30日15:30（星期一）
2.网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-下午
15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议进行投票表决。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册
的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只
能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年12月24日（星期二）
（七）出席对象：
1.公司股东：截至2024年12月24日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802
号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室。
二、会议审议议题
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的议案 √
2.00 关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案 √
以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司将对中小投资者的表决
单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公
司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股
东。
上述议案内容均于2024年12月14日登载于《证券时报》、《中国
证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2024 年 12 月 25 日-2024 年 12 月 27 日，
每日 10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿
瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司（邮编：830063）
（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份
证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手
续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东
账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受
电话登记。信函或传真方式须在2024年12月27日17：00前送达本公司，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安
居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司董事
会办公室，邮编：830063，信函请注明“2024年第三次临时股东大会”
字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
会议地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3
栋6层（西）
联系人：郭 静 姜丽丽
联系电话(传真)：0991-3325685
（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则
本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一）《第六届董事会第六十次临时会议决议公告》；
（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆国统管道股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股投票代码：362205
（二）投票简称：国统投票
（三）填报表决意见或选举票数：
非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午
9:15-下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
回执及授权委托书
回 执
截止2024年12月24日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国
统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有
限公司2024年第三次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号（或统一社会信用代码）：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管
道股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决
权：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的议案 √
2.00 关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
