证券代码：002205       证券简称：国统股份      编号：2024－055


           新疆国统管道股份有限公司
     第六届董事会第六十次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六十次临时会议通知于2024年12月8日以电子邮件送达，并于2024
年12月13日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会7
人，分别为：姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先生、谷
秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事杭宇女士因工作原因无
法亲自出席本次会议，委托董事长姜少波先生代为出席。本次会议以
现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和有关法律、法规的规定。
    本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
    一、8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任公司
2024 年度财务审计机构的议案》；
    公司全体董事一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构，年度审计费用为 85 万元人
民币（含税，含差旅费），其中：2024 年财务报告审计费用 65 万元
人民币（含税），内部控制审计费用 20 万元人民币（含税），聘期
一年。
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2024-056）。
    本议案需提请公司股东大会审议。
    二、8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任公司内
部审计负责人的议案》；
    经公司董事会审计委员会提名，公司全体董事一致同意聘任曲彦
霞女士为公司审计部副部长（简历附后），负责公司内部审计工作，
聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。
    三、4票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向天山建材
申请借款额度暨关联交易的议案》，其中关联董事姜少波先生、王出
先生、杭宇女士、马军民先生回避表决；
    公司全体董事一致同意公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）
有限责任公司（以下简称“天山建材”）申请 2024 年度及 2025 年度
新增借款总额度不超过人民币 20,000 万元，同时在不超过使用期限
和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时
的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款市场报
价利率为参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照实际借款天数
支付，可选择分批提款、提前还本付息。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材
签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2024-057） 。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
     四、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2024年
第三次临时股东大会的议案》。
    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时
股东大会，现场会议时间为 2024 年 12 月 30 日 15:30，网络投票时间
为 2024 年 12 月 30 日当日内的规定时间。
    会议通知相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2024-058）。


    特此公告




                             新疆国统管道股份有限公司董事会
                                       2024年12月14日
附件：简历
    曲彦霞女士：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月
出生，大专学历。曾任新疆建化工业总厂质检员，新疆天山水泥制品
公司核算员，新疆天山建材（集团）有限责任公司资本运营部会计、
审计部审计专员、审计部主管。现任公司审计部副部长（负责公司内
部审计工作）。
    曲彦霞女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到
中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所
惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证券监督管理委员会立案调查的情况。亦不是“失信被执行
人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。