国统股份



         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会独立董事第四次专门会议决议

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
独立董事第四次专门会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送
达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。
    本次会议于 2024 年 12 月 8 日召开，董事会独立董事应到 3 人，
实到 3 人，分别为董一鸣先生、谷秀娟女士、马洁先生。本次会议由
全体独立董事共同推举独立董事谷秀娟女士主持。本次会议的召开程
序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书
面记名方式通过了以下决议：
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向天山建材申请
借款额度暨关联交易的议案》。
    全体独立董事对公司拟向控股股东申请借款额度事项进行了充
分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，认为本项交易符合公司
的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化原则进行，
公平合理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，符合公司及全体
股东的利益。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，
关联董事需回避表决。


    独立董事签名：


    谷秀娟               马洁               董一鸣


                                     2024 年 12 月 8 日