证券代码：002205       证券简称：国统股份    编号：2024－057


          新疆国统管道股份有限公司
  关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的
                    公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    （一）向控股股东申请2024年度及2025年度新增借款额度
    为确保新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）生
产经营的正常进行和各工程项目的顺利实施，保证公司运营资金
及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限
责任公司（以下简称“天山建材”）申请2024年度及2025年度新
增借款总额度不超过人民币20,000万元，同时在不超过使用期限
和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发
生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷
款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照
实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。
    （二）公司于 2024 年 12 月 8 日召开了第六届董事会独立董
事第四次专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案》。
全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
    （三）公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第六届董事会第六十
                             1
次临时会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向
天山建材申请借款额度暨关联交易的议案》。其中 4 名关联董事
姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生回避表决。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次
交易尚需提交公司股东大会审议批准。
    （三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    （一）关联方介绍
    公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司
    类    型：其他有限责任公司
    法定代表人：姜少波
    成立日期：1998 年 12 月 16 日
    注册资本：人民币 745,431,590.12 元
    住    所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802 号鸿瑞豪
庭3栋6层
    经营范围：石灰岩开采、石膏开采（仅限所属分支机构经营）；
建材行业投资；建筑材料、化工产品的销售；一般货物及技术的
进出口经营；机械设备、工业电器、电子产品、钢材、管道的销
售；建材技术服务及咨询服务；房屋、机械设备、场地租赁。
    财务状况：截止2023年12月31日(经审计)，天山建材总资产7
63,577.44万元，净资产248,290.19万元，营业收入100,465.29万
元，净利润-6,127.01万元；
    截止2024年9月30日(未经审计)，天山建材总资产758,976.74
万元，净资产249,856.7万元，营业收入75,472.75万元，净利润1
                              2
25.15万元。
   （二）关联关系
    截至本次会议召开日，天山建材持有公司股份 56,139,120 股，
占公司总股本的 30.21%，为公司控股股东。因此，本次交易构成
关联交易。
  （三）通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）
查询天山建材为非失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容
    本次交易是公司向控股股东天山建材借款，用于补充公司日
常经营所需的流动资金。申请2024年度及2025年度新增借款总额
度不超过人民币20,000万元,同时在不超过使用期限和可用额度
范围内 ， 该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定
为准 ， 借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款基础利率
为参考值由双方协商浮动利率，利息按照实际借款天数支付，可
选择分批提款、提前还本付息。本次交易定价方法客观、公允，
交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股东
利益的情形。
    四、本次关联交易事项对公司的影响
    天山建材向公司提供借款，体现了公司控股股东对公司发展
的支持，可以满足公司日常业务经营发展需要，提高融资效率，
降低融资成本，按照市场公平原则定价，且公司对该项借款不提
供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公
司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情
况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交
                             3
易的总金额
   自今年年初至本次公告日，公司向控股股东天山建材借款累
计已发生关联交易金额为 25,976 万元。除此类关联交易外，公司
未与天山建材发生其他类型关联交易。
    六、其他事项
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建
材签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
    七、独立董事专门会议审议情况
    公司第六届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关
于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案》。全体独立董事
对公司拟向控股股东申请借款额度事项进行了充分了解，对本事
项涉及的相关资料予以核查，认为：本项交易符合公司的实际情
况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化原则进行，公平
合理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，符合公司及全体
股东的利益。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审
议，关联董事需回避表决。
    八、备查文件
   （一）公司第六届董事会第六十次临时会议决议；
   （二）第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。
    特此公告


                           新疆国统管道股份有限公司董事会
                                     2024年12月14日



                               4