证券代码：002208           证券简称：合肥城建            公告编号：2024058




                   合肥城建发展股份有限公司
   关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知更正公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024056），经事后核查，发现因工作人员
疏忽导致股东大会通知届次相关内容有误，现更正如下：
    更正前：
    标题：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
    通知内容：
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第五十四次会议审议通过，公司拟定于2024年6月14日召开公司2024年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相
关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    ......
附件二：
                             授 权 委 托 书

    兹授权委托                先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发
展股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
           案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使
           酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
                                                    备注
                                                  该列打勾
提案编码                  提案名称                             同意        反对      弃权   回避
                                                  的栏目可
                                                  以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投票提案
           《关于向关联方申请委托贷款暨关联交
  1.00                                                √
           易的议案》

           委托人姓名（名称）：                              受托人姓名：


           委托人身份证号码：                                受托人身份证号码：


           委托人股份性质及持股数量：                        受托人签字（盖章）：


           委托人股东账号：                                  委托书有效期限：


           委托人签名（盖章）：                              受托日期：

           附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

                 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

                 更正后：
                 标题：《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》
                 通知内容：
                 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
           章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
           事会第五十四次会议审议通过，公司拟定于2024年6月14日召开公司2024年第二
           次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相
           关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
                 一、召开会议的基本情况
                 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
                 2、股东大会的召集人：公司董事会
                 ......
           附件二：
                                            授 权 委 托 书

                 兹授权委托                 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发
           展股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
           案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使
           酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
                                                    备注
                                                  该列打勾
提案编码                  提案名称                             同意        反对      弃权   回避
                                                  的栏目可
                                                  以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投票提案
           《关于向关联方申请委托贷款暨关联交
  1.00                                                √
           易的议案》

           委托人姓名（名称）：                              受托人姓名：


           委托人身份证号码：                                受托人身份证号码：


           委托人股份性质及持股数量：                        受托人签字（盖章）：


           委托人股东账号：                                  委托书有效期限：


           委托人签名（盖章）：                              受托日期：

           附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

                 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

                 除上述更正外，原股东大会通知中的其他内容不变，具体详见具体内容详见
           2024 年 5 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召
           开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2024059）。公
           司对本次公告更正给广大投资者带来的不便深表歉意。


                 特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
   二〇二四年五月三十日