证券代码：002208            证券简称：合肥城建             公告编号：2024063



                       合肥城建发展股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、重要提示
    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    二、会议召开情况
    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会
于 2024 年 5 月 29 日发出会议通知。
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2024年6月14日（星期五）15:00；
    网络投票时间：2024 年 6 月 14 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月
14 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会
议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长宋德润先生
    6、本次会议通知及相关文件刊登在 2024 年 5 月 29 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    1、股东出席会议总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 名，代表股份 478,246,477 股，占
公司股份总数的 59.5358%。其中：
    （1）通过现场投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 476,977,842 股，占公
司股份总数的 59.3779%。
    （2）通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 1,268,635 股，占公司股份总数的
0.1579％。
    2、中小股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东共计 3 人，代表股份 1,268,635 股，占公司股
份总数的 0.1579％。其中：
    （1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股。
    （2）通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,268,635 股，占公司股份总数
的 0.1579％。
    中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所
束晓俊律师、方娟律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票
表决。
    （二）本次股东大会形成决议如下：
    1、审议通过《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 181,654,621 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9808%；反对 34,800 股；弃权 0 股；回避 296,557,056 股。其中，中小股东投票
结果：同意 1,233,835 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2569%；
反对 34,800；弃权 0 股。
    关联股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司对本议案回避表决，其持有的股份
数 296,557,056 股不计入有效表决权股份总数。
    五、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。
   六、备查文件
   1、本次股东大会会议决议；
   2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。


   特此公告。




                                          合肥城建发展股份有限公司董事会
                                               二〇二四年六月十四日