合肥城建：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知2024-06-29
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024070
合肥城建发展股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
五十六次会议审议通过，公司拟定于2024年7月16日召开公司2024年第三次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。
现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年7月16日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间：2024年7月16日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7
月16日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月16日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出
现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年7月10日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2024年7月10日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出
席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公
司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼
会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票提案
1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5 人
1.01 《选举宋德润先生为第八届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举王庆生先生为第八届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举田峰先生为第八届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举葛立新先生为第八届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举马越峰先生为第八届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数 4 人
2.01 《选举尹宗成先生为第八届董事会独立董事》 √
2.02 《选举朱良全先生为第八届董事会独立董事》 √
2.03 《选举何伟先生为第八届董事会独立董事》 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
2.04 《选举杨昌辉女士为第八届董事会独立董事》 √
3.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 《选举倪瑶女士为第八届监事会监事》 √
3.02 《选举田冉先生为第八届监事会监事》 √
非累计投票提案
4.00 《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
2、上述议案已经公司 2024 年 6 月 28 日召开的第七届董事会第五十六次会
议和第七届监事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的相关内容。
3、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投
资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以
上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计 票，并将计票结果公开披露。
三、现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传
真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2024年7月15日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合
肥城建发展股份有限公司证券部
4、联系方式：
联系人：田峰、胡远航
电 话：0551-62661906
传 真：0551-62661906
邮政编码：230031
5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见
本通知附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第五十六次会议决议；
2、第七届监事会第四十三次会议决议。
特此通知。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362208
2、投票简称：合城投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东所拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位 ）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年7月16日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30
和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月16日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发
展股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使
酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
累计投票提案
（采用等额选举，请填写票数，如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）
《关于选举公司第八届董事会非独立
1.00 应选人数 5 人
董事的议案》
《选举宋德润先生为第八届董事会非
1.01 √
独立董事》
《选举王庆生先生为第八届董事会非
1.02 √
独立董事》
《选举田峰先生为第八届董事会非独
1.03 √
立董事》
《选举葛立新先生为第八届董事会非
1.04 √
独立董事》
《选举马越峰先生为第八届董事会非
1.05 √
独立董事》
《关于选举公司第八届董事会独立董
2.00 应选人数 4 人
事的议案》
《选举尹宗成先生为第八届董事会独
2.01 √
立董事》
《选举朱良全先生为第八届董事会独
2.02 √
立董事》
《选举何伟先生为第八届董事会独立
2.03 √
董事》
《选举杨昌辉女士为第八届董事会独
2.04 √
立董事》
《关于选举公司第八届监事会监事的
3.00 应选人数 2 人
议案》
《选举倪瑶女士为第八届监事会监
3.01 √
事》
《选举田冉先生为第八届监事会监
3.02 √
事》
非累计投票提案
《关于变更公司注册地址并修改<公
4.00 √
司章程>的议案》
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
5.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
