证券代码：002208           证券简称：合肥城建           公告编号：2024114




                   合肥城建发展股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议

（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 12 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会
议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
设立全资子公司的议案》。
    《关于设立全资子公司的公告》具体内容详见 2024 年 10 月 14 日《证券时
报》中国证券报》上海证券报》证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                         合肥城建发展股份有限公司董事会
                                                二〇二四年十月十三日