证券代码：002208             证券简称：合肥城建        公告编号：2024133




                    合肥城建发展股份有限公司
                 第八届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 2 日 11 时在公司十四楼会议室召开。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并
通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于增
加 2024 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》；
    《关于增加 2024 年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》具体内容详
见 2024 年 12 月 3 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于增
加 2024 年度融资计划额度的议案》；
    《关于增加 2024 年度融资计划额度的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 3
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于公
司拟发行中期票据的议案》；
    《关于公司拟发行中期票据的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 3 日《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于关
联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；
    《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》具体内容
详见 2024 年 12 月 3 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
全资子公司提供担保的议案》；
    《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 3 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于控
股子公司减少注册资本的议案》；
    《关于控股子公司减少注册资本的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 3 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对
外投资的议案》；
    《关于对外投资的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 3 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对
控股子公司提供财务资助的议案》。
    《关于对控股子公司提供财务资助的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 3
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。




                          合肥城建发展股份有限公司监事会

                               二〇二四年十二月二日