证券代码：002208            证券简称：合肥城建              公告编号：2024147



                       合肥城建发展股份有限公司
              2024 年第五次临时股东大会会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、重要提示
    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    二、会议召开情况
    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时股东大会
于 2024 年 12 月 3 日发出会议通知。
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）15:00；
    网络投票时间：2024 年 12 月 18 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
18 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会
议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长宋德润先生
    6、本次会议通知及相关文件刊登在 2024 年 12 月 3 日的《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本次会
议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    1、股东出席会议总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 701 名，代表股份总数为 483,335,861
股，占公司有表决权股份总数的 60.1694%。其中：
    （1）通过现场投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份总数为 476,977,842 股，
占公司有表决权股份总数的 59.3779%。
    （2）通过网络投票的股东共 695 人，代表股份总数为 6,358,019 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7915%。
    2、中小股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东共计 695 人，代表股份总数为 6,358,019 股，占
公司有表决权股份总数的 0.7915%。其中：
    （1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份总数为 0 股。
    （2）通过网络投票的中小股东 695 人，代表股份总数为 6,358,019 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7915%。
    中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所
束晓俊律师、方娟律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票
表决。
    （二）本次股东大会形成决议如下：
    1、审议通过《关于增加 2024 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 184,574,305 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.8197%；反对 2,064,000 股；弃权 140,500 股；回避 296,557,056 股。其中，中小股
东投票结果：同意 4,153,519 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
65.3273%；反对 2,064,000 股；弃权 140,500 股。
    2、审议通过《关于增加 2024 年度融资计划额度的议案》；
    表决结果：同意 481,452,159 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6103%；反对 1,754,502 股；弃权 129,200 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结
果：同意 4,474,317 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.3728%；
反对 1,754,502 股；弃权 129,200 股。
    3、审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》；
    表决结果：同意 481,434,119 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6065%；反对 1,769,642 股；弃权 132,100 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结
果：同意 4,456,277 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.0891%；
反对 1,769,642 股；弃权 132,100 股。
    4、审议通过《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 184,524,263 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.7929%；反对 2,098,542 股；弃权 156,000 股；回避 296,557,056 股。其中，中小股
东投票结果：同意 4,103,477 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
64.5402%；反对 2,098,542 股；弃权 156,000 股。
    5、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意 480,972,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5110%；反对 2,201,042 股；弃权 162,400 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结
果：同意 3,994,577 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 62.8274%；
反对 2,201,042 股；弃权 162,400 股。
    五、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会会议决议；
    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。


    特此公告。




                                              合肥城建发展股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年十二月十八日