大立科技:浙江大立科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告2024-04-27
证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2024-014
浙江大立科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开的
第七届董事会第三次会议,审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2023年度利
润分配预案》,并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。现将该分配预案的
基本情况公告如下:
一、2023年度利润分配预案情况
1、利润分配的具体内容
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报
告 确 认 , 公 司 2023 年 度 合 并 会 计 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-292,278,347.57元。根据《公司章程》相关规定,报告期末未分配利润为
336,011,729.64元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第3号---上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2023
年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2023年度利润分配预案如下:以董
事会审议分配预案之日总股本599,237,935股扣除公司回购专户所持5,570,948
股数之后的股本593,666,987股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币
0.50元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股
权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公
司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分红金额。
2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,利润分配预
案符合《公司法》《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》中的相关规定,与公司业绩成长性相匹配,符合公司利润分配政
策、利润分配计划、股东回报规划以及做出的相关承诺,本次利润分配不存在超
分现象。
二、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第三次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议
通过了《2023年度利润分配预案》,并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
上述议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
2、监事会审议情况
公司第七届监事会第二次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议
通过了《2023年度利润分配预案》,并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;
2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》;
2、《浙江大立科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》;
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二○二四年四月二十七日