证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024－027
浙江大立科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3、现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）14:30
网络投票时间：2024年5月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日
的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日上
午9：15，结束时间为2024年5月23日下午3：00。
4、现场会议召开地点：杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室。
5、会议主持人：公司董事长庞惠民先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 12 人（代表股东 12 名），代表
公司有表决权的股份数 166,124,473 股，占公司有表决权股份总数的 28.0171%，
其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 7 人（代表股东 7 名），代表
公司有表决权的股份数 163,734,945 股，占公司有表决权股份总数的 27.6141%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据其提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共 5 人，代表公司有表决权
的股份数 2,389,528 股，占公司有表决权股份总数的 0.4030%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）共 9 人（代表股东 9 名），代表公司有表决权的股份数 5,832,428 股，占
公司有表决权股份总数的 0.9836%。
本次会议由公司董事长庞惠民先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出
席了会议。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 166,067,593 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 99.9658％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 0.0342％；弃权 0 股，占出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者投票情况：同意 5,775,548 股，占出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 99.0248％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 0.9752％；弃权 0 股，占出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 166,067,593 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 99.9658％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 0.0342％；弃权 0 股，占出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者投票情况：同意 5,775,548 股，占出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 99.0248％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 0.9752％；弃权 0 股，占出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 166,067,593 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 99.9658％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 0.0342％；弃权 0 股，占出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者投票情况：同意 5,775,548 股，占出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 99.0248％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 0.9752％；弃权 0 股，占出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《浙江大立
科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
总表决情况：同意 166,067,593 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 99.9658％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 0.0342％；弃权 0 股，占出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者投票情况：同意 5,775,548 股，占出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 99.0248％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 0.9752％；弃权 0 股，占出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 166,067,593 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 99.9658％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 0.0342％；弃权 0 股，占出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者投票情况：同意 5,775,548 股，占出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 99.0248％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 0.9752％；弃权 0 股，占出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》
总表决情况：同意 166,067,593 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 99.9658％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 0.0342％；弃权 0 股，占出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者投票情况：同意 5,775,548 股，占出席会议的股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 99.0248％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 0.9752％；弃权 0 股，占出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审
计机构的议案》
总表决情况：同意 166,067,593 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 99.9658％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 0.0342％；弃权 0 股，占出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者投票情况：同意 5,775,548 股，占出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 99.0248％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 0.9752％；弃权 0 股，占出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2024 年度信贷授权事项的议
案》
总表决情况：同意 166,067,593 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 99.9658％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 0.0342％；弃权 0 股，占出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者投票情况：同意 5,775,548 股，占出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 99.0248％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 0.9752％；弃权 0 股，占出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬方案的议
案》
9.01《关于 2024 年度独立董事薪酬方案》
总表决情况：同意 166,059,193 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 99.9607％；反对 65,280 股，占出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 0.0393％；弃权 0 股，占出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者投票情况：同意 5,767,148 股，占出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 98.8807％；反对 65,280 股，占出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 1.1193％；弃权 0 股，占出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9.02《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案》
总表决情况：同意 5,875,148 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 98.9011％；反对 65,280 股，占出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 1.0989％；弃权 0 股，占出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者投票情况：同意 5,767,148 股，占出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 98.8807％；反对 65,280 股，占出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 1.1193％；弃权 0 股，占出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬方案的
议案》
总表决情况：同意 165,951,193 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 99.9607％；反对 65,280 股，占出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 0.0393％；弃权 0 股，占出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者投票情况：同意 5,767,148 股，占出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 98.8807％；反对 65,280 股，占出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 1.1193％；弃权 0 股，占出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余
募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》
总表决情况：同意 166,067,593 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 99.9658％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 0.0342％；弃权 0 股，占出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者投票情况：同意 5,775,548 股，占出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 99.0248％；反对 56,880 股，占出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 0.9752％；弃权 0 股，占出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
上述议案 9.01、9.02 及议案 10，关联股东已回避表决。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了
法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。”
六、备查文件
1、《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江大立科技股份有限公司2023年度股
东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二〇二四年五月二十四日
