证券代码：002222               证券简称：福晶科技                 公告编号：2024-016


                     福建福晶科技股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
一次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式发送全体董事（候选人）。
     2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。
     3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，吴少凡董事通讯表决，其余董事出
席现场会议。
     4、召集人及主持人：本次会议由第六届董事会董事长陈辉先生召集和主持，公司
监事、高管列席。
     5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届

董事会董事长的议案》
     根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举陈辉先生
为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

     （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届

董事会副董事长的议案》
     根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举陈秋华先
生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

     （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于成立第七届

董事会专门委员会的议案》
     根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，成立公司第七届
董事会专门委员会，任期与本届董事会相同。各专门委员会成员及主任委员（召集人）
如下：
  专门委员会名称                    成员                 主任委员（召集人）
提名委员会         孙敏、朱霖、邱超凡                  孙敏

战略委员会         陈辉、陈秋华、邱超凡、朱霖、陈嘉    陈辉

审计委员会         朱霖、孙敏、邱超凡                  朱霖

薪酬与考核委员会   陈嘉、孙敏、邱超凡                  陈嘉

     （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理

的议案》
     根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会
审核，聘任陈秋华先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

     （五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经

理的议案》
     根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会
审核，聘任蔡德全先生、廖洪平先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

     （六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总

监的议案》
     根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会
审核，聘任郭宗慧先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

     （七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会

秘书及证券事务代表的议案》
     根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会
审核，聘任薛汉锋先生为公司第七届董事会秘书兼证券事务代表，任期与本届董事会相
同。薛汉锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司
董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，不存在不得担任公司董事会秘书的
情形，符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定。薛汉锋先生联系方式如下：
     通讯地址：福建省福州市软件大道89号F区9号楼B楼10层（邮编：350003）
     电话号码：0591-83719323
    传真号码：0591-83719323
    电子邮箱：securities@castech.com

    （八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内审负

责人的议案》
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任杨
淑莲女士为公司内审负责人，任期与本届董事会相同。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、董事会专门委员会审议的证明文件。
    特此公告。


                                             福建福晶科技股份有限公司 董事会

                                                             2024 年 5 月 10 日


附：相关人员简历
    1、廖洪平，男，1973年9月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师；1996年起历
任福晶科技有限公司工程师、车间主任、加工部经理；2009年5月起任本公司生产总监；
2016年3月起任本公司光学事业部总监，2020年4月起任本公司副总经理。
    2、郭宗慧，男，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，会计师；曾
任福建网讯科技有限公司财务总监；2003年7月起任本公司财务部经理，2011年6月起任
本公司财务总监。
    3、薛汉锋，男，1979年11月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，持有深交
所颁发的董秘资格证书；2001年7月起历任本公司会计、内审负责人、证券事务代表、
监事，2021年5月起任本公司董事会秘书兼证券事务代表。
    4、杨淑莲，女，1979年4月出生，大学学历，经济学学士，中级会计师，中国国籍，
无其他国家长期居留权；曾任职于中石化福建泉州石油分公司财务科；2003年3月进入
本公司财务部工作；2018年5月起任本公司内部审计负责人。
    上述人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监
会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司
股票。
    其余人员简历详见于2024年4月20日在指定媒体披露的《第六届董事会第十五次会
议决议公告》（公告编号2024-002）。