证券代码：002222               证券简称：福晶科技                 公告编号：2024-021


                      福建福晶科技股份有限公司
                    第七届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三
次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件等通讯方式发送全体监事。
    2、召开时间和方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
    3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。
    4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。
    5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况
     （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年第三季度
报告》。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年中期利润
分配方案》。
     同意公司制定的《2024年中期利润分配方案》。

     三、备查文件
     经与会监事签字的监事会决议。
     特此公告。


                                                 福建福晶科技股份有限公司 监事会

                                                                  2024 年 10 月 29 日